Agentes de la Policía Nacional, adscritos al grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría de Torrent, han detenido a una mujer de 51 años como presunta autora de los delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil. La arrestada habría defraudado un total de 1.332.000 euros a nueve víctimas pertenecientes a su propio entorno de amistades mediante un sofisticado entramado de falsas inversiones bursátiles.
Red de falsas inversiones y suplantación de un gran directivo
La investigación policial se inició a mediados del pasado mes de julio, cuando una de las víctimas denunció haber sufrido un quebranto económico de 875.000 euros. El perjudicado había estado realizando transferencias bancarias a una cuenta en Bélgica a nombre de la sospechosa desde el año 2024. Sin embargo, al reclamar los beneficios generados y la devolución del capital, solo obtuvo excusas y evasivas.
Las pesquisas de los agentes permitieron identificar a otros ocho afectados, cuyas aportaciones se produjeron entre los años 2022 y 2024. Para dar verosimilitud al engaño, la investigada llegó a crear una cuenta de correo electrónico suplantando la identidad del consejero delegado (CEO) de una reconocida multinacional española, simulando conversaciones con las víctimas sobre supuestas operaciones de alto nivel en el mercado bursátil de Estados Unidos.
Un ‘esquema Ponzi’ para sufragar un alto nivel de vida
El rastreo financiero determinó que el dinero transferido no se destina a ninguna operación real. La detenida utilizaba la clásica estructura piramidal o ‘esquema Ponzi’: empleaba parte del capital captado de los nuevos inversores para abonar los supuestos beneficios a los antiguos cuando estos los reclamaban, mientras derivaba el resto de los fondos a mantener un elevado ritmo de vida, del que presumía en redes sociales rodeada de empresarios de prestigio.
Asimismo, la arrestada falsificó sellos oficiales de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana y simuló la firma de uno de los perjudicados para justificar ante la entidad bancaria belga el origen de las cuantiosas sumas de dinero y evitar así el bloqueo preventivo de la cuenta.
Tras ser localizada y arrestada en Torrent, la mujer fue puesta en libertad con cargos tras prestar declaración en sede policial, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.
