Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado dedicado a las estafas masivas por internet con las que consiguieron estafar más de 150.000 euros, y han detenido en la provincia de Valencia a veinte integrantes del mismo.
Con la infraestructura creada se consiguió estafar más de 150.000 euros en España, localizándose 171 cuentas bancarias utilizadas para recibir los créditos, con más de 170 identidades y hasta la fecha 170 víctimas.
Las investigaciones se iniciaron a principios de año al tener conocimiento los agentes de varias denuncias procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional con un mismo patrón de actuación, en las cuales las víctimas tras solicitar un crédito o tarjeta bancaria, se las denegaban al estar inscritos en la base de datos de morosos por una deuda.
Los detenidos son los presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y estafas masivas mediante el uso de ingeniería social a través de las nuevas tecnologías consiguiendo microcréditos.
Se registraron cinco domicilios en los que se intervinieron teléfonos móviles, tarjetas de memoria, lápices de memoria, siete DNIs, tarjetas "SIM", tarjetas de coordenadas, ordenadores portátiles, diversa documentación y tarjetas de crédito.
En las primeras pesquisas se pudo comprobar que había una víctima a la que le habían usurpado su identidad con la que tenían abiertas 57 cuentas bancarias en las que recibían distintos importes de microcréditos, pero las tarjetas eran dirigidas a una dirección de Torrent.
Dichas tarjetas habían sido utilizadas en multitud de reintegros en cajeros de esa misma localidad, así como en el pago de un párking en Valencia, identificando así a uno de los integrantes del grupo.
El cabecilla residía en Torrent
Durante las investigaciones los policías localizaron tres viviendas en Torrent desde las que se solicitaban distintos créditos, siendo una de ellas la del cabecilla del grupo.
El modus operandi que utilizaba la organización consistía en publicar falsas ofertas de trabajo, consiguiendo así documentación de personas, para su supuesta contratación.
Posteriormente las utilizaban para falsificar documentos y abrir cuentas bancarias con ese nombre y con un domicilio falso, el cual solía estar ubicado en aldeas o pueblos pequeños de otras provincias que nada tenía que ver con los estafadores.
Con esas documentaciones solicitaban préstamos vía internet y remitían las tarjetas a las direcciones facilitadas por los integrantes de la organización que una vez recibían las cantidades de los préstamos traspasaban el dinero a otra cuenta bancaria, manejada por el cabecilla de la organización.
De igual manera, realizaban compras de productos en comercios, financiando a 12 meses, usurpando la identidad de los supuestos compradores.
De los detenidos, 15 de ellos con antecedentes policiales, cuatro han pasado a disposición judicial, mientras que el resto, tras tomarles declaración han sido puestos en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.
Tipos como estos nos estarán a los comerciantes online. Nosotros en club del chocolate hemos presentado denuncias que la justicia no ha atendido por ser compras de 250€ (mucho dinero para nosotros). Al menos a estos los han cogido!