La Policía Nacional ha detenido en València a 12 personas por su presunta participación en un grupo criminal dedicado a cometer estafas piramidales mediante falsas inversiones. La investigación estima un perjuicio económico superior a los 15.000 euros y ha permitido identificar, hasta el momento, al menos a ocho víctimas.
Según ha informado la Policía Nacional, los detenidos captaban a sus víctimas en reuniones organizadas en un local, donde les prometían ganancias si realizaban una aportación económica en efectivo y conseguían atraer a nuevos inversores. Las personas perjudicadas nunca llegaron a recuperar el dinero entregado ni recibieron las ganancias prometidas.
La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano de origen paraguayo ante la Comisaría de distrito de Tránsitos. El denunciante explicó que compatriotas suyos le habrían convencido para entregar dinero con la promesa de obtener beneficios tras una inversión previa.
Tras analizar la información, los agentes comprobaron que el método utilizado encajaba con una estafa piramidal y sospecharon que podían existir más víctimas. A partir de ese momento, los investigadores fueron reconstruyendo el modo de actuación del grupo, que presuntamente tenía un reparto de tareas definido.
Ocho víctimas y más de 15.000 euros estafados en València
Los promotores de la estafa organizaban reuniones informativas en las que participaban otras personas que, en apariencia, también actuaban como inversores. Según la investigación, estos supuestos inversores formaban parte del grupo criminal y entregaban dinero en sobres cerrados para hacer creer a las víctimas que se trataba de una operación lícita.
La Policía Nacional ha señalado que los investigados buscaban especialmente a personas extranjeras, algunas de ellas en situación administrativa irregular, aprovechando su vulnerabilidad y necesidad económica. Las víctimas entregaban habitualmente 1.440 euros como inversión inicial y recibían la promesa de obtener ganancias si conseguían que otras personas aportaran cantidades similares.
Además, los presuntos estafadores hacían creer a los perjudicados que el dinero se destinaba a una causa solidaria que generaba importantes beneficios. Sin embargo, tras realizar las aportaciones, las víctimas no recibían ni las ganancias prometidas ni la devolución de las cantidades entregadas.
La operación se ha desarrollado tras una investigación de seis meses, que permitió identificar plenamente a los integrantes del grupo. Finalmente, los agentes detuvieron a 12 personas como presuntas autoras de un delito de estafa.
Los detenidos han quedado en libertad con la obligación de comparecer cuando sean requeridos por la autoridad judicial.
