La Policía detiene en Valencia a 8 personas que cometían estafas a través de internet en toda España

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a ocho personas, tres mujeres y cinco hombres, de entre 21 y 57 años, de origen español, rumano y boliviano, como presuntas autoras de un delito de estafa, tras al parecer ofrecer en distintas páginas web alquileres de apartamentos inexistentes y compraventa de artículos que después no enviaban a su comprador. Se han esclarecido 59 denuncias en toda España y el valor de lo estafado ascendía a unos 100.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron a finales del año 2017 cuando los agentes tuvieron conocimiento de que varias personas de origen español estaban abriendo en Valencia y provincia cuentas bancarias en las que recibían transferencias e ingresos bancarios.

Compra-venta y alquileres de apartamentos

Durante las investigaciones los policías averiguaron que se trataba de un grupo que se estaría dedicando a estafar utilizando dos modalidades, una de ellas la compra venta de artículos y la otra los alquileres de apartamentos.

En la primera, los sospechosos localizaban en distintas plataformas de compra-venta anuncios de productos electrónicos, coches, entre otras cosas y tras conseguir la mayor información posible colgaban sus anuncios en diferentes páginas webs. Cuando alguien estaba interesado en el producto, utilizaban la filiación de una persona que había sido previamente estafada o una inventada y el comprador realizaba la transferencia del importe acordado en una cuenta abierta previamente con documentación falsa por una “mula”. En ese momento el supuesto vendedor cesaba el contacto con la víctima que no llega a recibir nunca el producto.

En la segunda modalidad los sospechosos localizaban en distintas plataformas de alquiler, anuncios de inmuebles, copiando sus fotos y publicándolos con otras referencias en distintas páginas webs. Una vez los interesados contactaban con los supuestos arrendadores bien vía email o whatsapp, éstos con el pretexto de que no querían tener problemas y querían realizar la transacción de forma segura, les enviaban enlaces simulando ser páginas web dedicadas al alquiler de apartamentos.

Cuando los arrendatarios lo tenían ya todo claro, los supuestos arrendadores con el pretexto de que se encontraban en el extranjero les proporcionaban un número de cuenta donde éstos realizaban el ingreso de una mensualidad más la fianza. Una vez habían realizado el ingreso, dejaban de tener cualquier contacto, momento en que los arrendatarios se percataban de haber sido víctimas de una estafa.

Modus operandi

Utilizaban varios modos para hacerse pasar por arrendadores, uno de ellos era atacando los servidores de las empresas dedicadas a estos menesteres, haciéndose pasar por administradores de estas páginas, enviando falsos correos a los anunciantes reales para solicitarles las claves de acceso, alegando algún problema técnico en la web de alojamiento, para posteriormente modificar los anuncios y el futuro cliente contactase con ellos.

Otra manera utilizada era buscar fotografías de viviendas a través de Internet y crear anuncios en otros portales a un precio inferior de mercado, consiguiendo de esta manera una gran cantidad de clientes.

Muleros

La organización captaba a los llamados 'muleros' seleccionando entre gente con problemas económicos o bien a través de Internet, anunciando ofertas de trabajo de buena remuneración como gestores. Su papel en el entramado delictivo consistía en abrir cuentas u ofrecer las que ya tenían, para recibir distintas cantidades de dinero en diversos conceptos, por lo que recibirían un porcentaje previamente establecido.

Cuando los “muleros” eran denunciados la organización, al parecer, los abandonaba y captaba otros nuevos.

En esta operación han sido detenidas seis personas utilizadas como “muleros” y dos personas que se dedicaban a captarlos, controlarlos e incluso en alguna ocasión los acompañaban a las entidades bancarias y les pagaban lo estipulado por cada cuenta bancaria nueva que abrían.

Como consecuencia de las investigaciones, los agentes han esclarecido 59 denuncias a nivel nacional y han detectado que lo estafado ascendía a unos 100.000 euros.

Los detenidos, con antecedentes policiales, han sido puestos en libertad tras ser oídos en declaración, no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando para ello fuesen requeridos.