La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra están llevando a cabo una operación en varios puntos de España contra la mafia armenia, dedicada, entre otros delitos, al amaño de partidos de tenis, tráfico de armas y drogas, así como de blanqueo de capitales, y en la que se prevén un centenar de detenciones.
Más de 1.000 agentes de ambos cuerpos policiales participan en un operativo sin precedentes en el que se prevé detener a 142 individuos y practicar 73 entradas y registros en inmuebles de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Albacete y Cartagena. El dispositivo cuenta con la colaboración de Interpol y Europol que han trasladado hasta nuestro país siete agentes y tres oficinas móviles instaladas en Barcelona, Valencia y Alicante para analizar todos los datos obtenidos en la operación policial.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Terrassa ha ordenado la entrada y registro en más de 70 ubicaciones en cinco provincias (Albacete, Alicante, Barcelona, Madrid y Valencia) en el marco de una causa que investiga a una organización criminal.
Durante el día de hoy, según las órdenes del juez que dirige la investigación, efectivos de Mossos d’Esquadra y de Policía Nacional, en operativo conjunto, practican más de 70 entradas y registros en poblaciones como Barcelona y dos municipios más de la comarca del Barcelonés; Madrid y otros seis municipios de la provincia; Valencia y diez municipios localizados en las comarcas de La Safor, La Ribera Baja, Horta Oest, Horta Sud, La Ribera Alta, Camp de Túria, Utiel-Requena y Horta de València; Alicante y Medio Vinalopó; y Albacete.
Investigación en dos fases
La investigación se inició a principios del pasado año 2016 a consecuencia del doble asesinato de dos ciudadanos georgianos vinculados a la organización criminal liderada por el “ladron en ley” Kakhaber Sushanshvili, creándose al efecto un equipo conjunto de investigación integrado por funcionarios de la Policía Nacional y de los Mossos d´Esquadra. Todo ello bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Terrassa (Barcelona) y la coordinación de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Vista la amplitud y el alcance de la organización, los agentes decidieron dividir la investigación en dos grandes fases. La primera se desarrolló el pasado 28 de noviembre de 2017 y se desarticuló un entramado criminal asociado a la organización criminal liderada por el Vor v Zakone Kakhaber Sushanshvili. Se realizaron más de 30 detenciones de ciudadadanos de origen georgiano y 14 diligencias de entrada y registro de domicilios y empresas y establecimientos asociados a la organización.
La segunda fase se está llevando a cabo en el día de hoy sobre la que es, a juicio de los investigadores, la mayor organización internacional de origen armenio asentada en Europa, íntimamente relacionada con el entramado criminal georgiano desarticulado a finales del 2017 y con amplios vínculos internacionales en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia y Lituania. Entre los detenidos se encuentran 6 importantes líderes criminales catalogados con rango de Vor v Zakone o “Ladron en Ley” (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética).
Simultáneamente, el juzgado ha procedido a la emisión de cinco órdenes internacionales de detención y entrega y al bloqueo de numerosas cuentas corrientes y el embargo de bienes muebles e inmuebles.
Dichos Vor, junto con sus hombres de confianza, dirigían con mano de hierro a una multitud de miembros dedicados a distintas actividades delictivas, tales como el tráfico de drogas y armas, tráfico ilícito de vehículos sustraídos, robos en domicilios, contrabando de tabaco, receptación de joyería, corrupción en apuestas deportivas, sobornos o extorsiones.
Obschak, caja común de la organización criminal
Parte de los beneficios obtenidos por estos clanes criminales eran aportados en forma de donación o impuesto a una caja común, denominada obschak. Los jefes mafiosos ordenaban amedrentar mediante agresiones a quienes no quisieran contribuir con la mencionada obschak, e incluso llegaron a ordenar la muerte de dos integrantes, hechos que fueron frustrados por los investigadores al incautar el arma de fuego que iba dirigida a tales efectos.
La red criminal contaba con la colaboración de otros líderes criminales asentados en diferentes países de Europa, quienes a su vez también recibían su sustento económico. Para llevar a cabo este flujo de capital ilícito, los miembros de la organización con cargos intermedios o superiores utilizaban a integrantes de menor rango para recibir y enviar el dinero a través de empresas especializadas o hacer entrega en mano a los grandes líderes.
A su vez, los diferentes Vor gestionaban el capital ilícito con el fin de realizar inversiones patrimoniales o compras de material subastado para venderlo en el extranjero y así blanquear los beneficios.
