Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han intervenido, en el marco de la operación Avellano-Portet, el patrimonio personal de un hombre de Quart de Poblet y han desmantelado un centro deportivo presuntamente utilizado para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
Estas instalaciones deportivas ya fueron objeto de registro judicial a finales de 2018, cuando se intervinieron numerosas sustancias prohibidas para el deporte como anabolizantes y sustancias dopantes, dispuestas para su distribución entre los deportistas que lo requerían.
En una última actuación policial sobre ese centro deportivo se ha vuelto a intervenir "gran número" de sustancias prohibidas similares y se ha dado parte a la Autoridad Judicial de la reiteración y continuidad de esas actividades ilícitas.
La investigación se centró en sus inicios en la forma en que este individuo había logrado adquirir diversos locales comerciales, que tras sufrir una profunda remodelación conformaron el centro deportivo, así como la forma de adquisición de la maquinaria deportiva, cabinas de bronceado y otros elementos de gran valor distribuidos en distintas salas del centro.
De la misma manera, los investigadores han incidido en la forma de adquisición de los inmuebles donde residían tanto él como su entorno familiar más próximo, así como en las reformas y modificaciones llevadas a cabo en los mismos.
Simulaba premios de lotería
Los agentes constataron que este individuo había utilizado a sus familiares más directos para la adquisición de los diversos locales que conformaban el gimnasio y para la residencia de lujo que regentaba, todo ello tras haber introducido cuantiosas sumas de dinero en efectivo en sus cuentas personales, al parecer simulando en algunos de estos ingresos premios de lotería.
Asimismo, la Policía destaca que es "muy significativo" cómo el entorno familiar más cercano a la persona en la que se centra esta investigación supuestamente habrían sido agraciados en varias ocasiones con premios de la Lotería Nacional, la última en 2017 donde al parecer habrían adquirido papeletas de una conocida asociación de la zona.
En todos estos casos, los investigadores han concluido que utilizaban este viejo procedimiento de blanqueo de capitales para legitimar fondos en distintas cuentas corrientes.
De la misma manera, utilizaban grandes cantidades de dinero en efectivo, no solo en la adquisición de maquinaria deportiva sino también en las reformas de gran valor llevadas a cabo en instalaciones profesionales y domicilios.
Dinero, armas y una cabeza de leopardo
Durante los siete registros efectuados durante el mes de diciembre de 2018, los agentes hallaron cinco armas de fuego cortas con los números de serie borrados, que los responsables tenían escondidas en una taquilla del gimnasio dispuestas para su uso.
También intervinieron más de 230.000 euros en efectivo que esta persona tenía en billetes de 50 euros escondidos en un doble fondo en su domicilio, además de numerosos elementos electrónicos e informáticos, distinta documentación de interés y hasta una piel con la cabeza de un leopardo cuya tenencia está totalmente prohibida.
Entre la documentación intervenida se localizaron escrituras de inmuebles a nombres de otras personas, e incluso proyectos hoteleros que los investigadores aún continúan analizando.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Valencia y la Fiscalía Antidroga de Valencia y materializada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y de UDYCO de la Policía Nacional de Valencia.
