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Etiqueta: blanqueo de capitales

Detenidos en Valencia dos ciberdelincuentes en un operativo internacional contra el cibercrimen

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Dinero, drogas, armas y otros objetos intervenidos en los registros

La Guardia Civil desarticula un grupo especializado en venta de cocaína en Burjassot, Torrent y Catadau

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Guardia Civil operacion contra venta droga Puçol

Desarticulada una taberna de Puçol usada para la venta de droga y para el blanqueo del dinero

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Desarticulado un clan familiar en Catarroja que contaba con varios puntos de venta de droga en l'Horta Sud

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Desarticulan en Valencia un grupo criminal que blanqueó más de 45 millones de euros

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Policía Nacional

4 detenidos en Burjassot, Paterna y Puçol, por estafar más de 300.000 euros en pagarés y cheques falsos

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Desarticulada una banda que estafó 91.000 euros a empresas de Sagunto y el Puig con 'el fraude del CEO'

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Desmantelada una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales que operó desde Torrent y Alcàsser

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11 de los condenados por el caso Emarsa deberán ingresar en prisión antes del 16 de noviembre

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Guardia Civil

Detenidas en Aldaia 9 personas por estafar medio millón de euros a 14 empresas de España, Austria y Portugal

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Desarticulan una banda dedicada al tráfico de drogas en Albal, Massanassa y Silla

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Alfonso Grau

El TSJCV confirma la condena de 4 años al exvicealcalde de València Alfonso Grau por cohecho y blanqueo de capitales

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Cae una banda en Manises y Cuenca que estafó 70.000 euros a una empresa con el engaño del 'fraude al CEO'

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Policía Nacional y coche patrulla

Desarticulan la mayor red criminal de narcotráfico y blanqueo de capitales del Levante español

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Ciutat de la Justicia

La Fiscalía Anticorrupción pide ampliar un año más la instrucción del caso del posible blanqueo del PP de València

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Guardia Civil operacion obras arte

Un juzgado de Torrent coordina la operación de Guardia Civil que recupera más de 30.000 piezas de arte en España y Bulgaria

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AVA-ASAJA se personará en la causa que juzga una estafa millonaria a más de 500 agricultores

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Pérez Garijo opina que la imputación del PP de Valencia por blanqueo demuestra que no se trata de “casos aislados”

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El juez decreta este lunes el posible fin del secreto del caso Imelsa en el que ya hay 115 investigados

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Registros en Paterna y Catarroja tras incautar la Guardia Civil 130 kilos de cocaína en un laboratorio en Serra

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Contelles "exige" a Rodríguez el cese de los diputados investigados por la Guardia Civil

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Condenado a dos años de prisión y una multa de 500.000 euros el hermano de Crespo por ayudarle a blanquear dinero

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Fiscalía y defensa del hermano de Enrique Crespo piden que el caso del blanqueo de dinero sea juzgado en la Audiencia Nacional

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El 27 de marzo comienzan las sesiones previas del juicio contra el hermano de Crespo por blanqueo de capitales

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El juez del caso Emarsa ordena la apertura de juicio oral contra el hermano de Enrique Crespo por blanqueo de capitales

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