viernes 19 de abril de 2024
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Etiqueta: blanqueo de capitales

Dinero, drogas, armas y otros objetos intervenidos en los registros

La Guardia Civil desarticula un grupo especializado en venta de cocaína en Burjassot, Torrent y Catadau

Guardia Civil operacion contra venta droga Puçol

Desarticulada una taberna de Puçol usada para la venta de droga y para el blanqueo del dinero

Guardia Civil detención clan familiar drogas Catarroja

Desarticulado un clan familiar en Catarroja que contaba con varios puntos de venta de droga en l'Horta Sud

Desarticulan en Valencia un grupo criminal que blanqueó más de 45 millones de euros

Policía Nacional

4 detenidos en Burjassot, Paterna y Puçol, por estafar más de 300.000 euros en pagarés y cheques falsos

Desarticulada una banda que estafó 91.000 euros a empresas de Sagunto y el Puig con 'el fraude del CEO'

Desmantelada una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales que operó desde Torrent y Alcàsser

11 de los condenados por el caso Emarsa deberán ingresar en prisión antes del 16 de noviembre

Guardia Civil

Detenidas en Aldaia 9 personas por estafar medio millón de euros a 14 empresas de España, Austria y Portugal

Desarticulan una banda dedicada al tráfico de drogas en Albal, Massanassa y Silla

Alfonso Grau

El TSJCV confirma la condena de 4 años al exvicealcalde de València Alfonso Grau por cohecho y blanqueo de capitales

Cae una banda en Manises y Cuenca que estafó 70.000 euros a una empresa con el engaño del 'fraude al CEO'

Policía Nacional y coche patrulla

Desarticulan la mayor red criminal de narcotráfico y blanqueo de capitales del Levante español

Ciutat de la Justicia

La Fiscalía Anticorrupción pide ampliar un año más la instrucción del caso del posible blanqueo del PP de València

Guardia Civil operacion obras arte

Un juzgado de Torrent coordina la operación de Guardia Civil que recupera más de 30.000 piezas de arte en España y Bulgaria

La Policía Nacional desarticula una organización de estafadores a nivel mundial que operaba desde Vitoria, Valencia, Xirivella y Alfafar

AVA-ASAJA se personará en la causa que juzga una estafa millonaria a más de 500 agricultores

EUPV Rosa Pérez Garijo

Pérez Garijo opina que la imputación del PP de Valencia por blanqueo demuestra que no se trata de “casos aislados”

caso Imelsa. Marcos Benavent

El juez decreta este lunes el posible fin del secreto del caso Imelsa en el que ya hay 115 investigados

Registros en Paterna y Catarroja tras incautar la Guardia Civil 130 kilos de cocaína en un laboratorio en Serra

PP. Diputacion. Contelles

Contelles "exige" a Rodríguez el cese de los diputados investigados por la Guardia Civil

Condenado a dos años de prisión y una multa de 500.000 euros el hermano de Crespo por ayudarle a blanquear dinero

Ciutat de la Justicia de Valencia

Fiscalía y defensa del hermano de Enrique Crespo piden que el caso del blanqueo de dinero sea juzgado en la Audiencia Nacional

El 27 de marzo comienzan las sesiones previas del juicio contra el hermano de Crespo por blanqueo de capitales

emarsa logo

El juez del caso Emarsa ordena la apertura de juicio oral contra el hermano de Enrique Crespo por blanqueo de capitales

Envían a la Audiencia la pieza de Emarsa en la que están imputados el jubilado de Aldaia y dos de sus hijos





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