El juez del Juzgado de Instrucción Nº 15 de Valencia dictó un auto con fecha 2 de octubre de 2012 en el que se acordaba ampliar el objeto de las diligencias previas y tener como imputado a Carlos Crespo como supuesto autor de un delito de blanqueo de capitales después de que se conociera que era el titular de una cuenta bancaria en Andorra en la que se ingresaron 350.000 euros en efectivo en diez meses.

Tras el auto del día 2, la representante legal de Enrique Crespo, presentó en el Juzgado de Guardia de Valencia el día 5 de octubre un escrito por el que se interpone recurso de reforma contra el auto, según explica el juez en una providencia con fecha de 10 de octubre y hecha pública el día 11 por la que ordena que se una dicho escrito a la documentación de las diligencias previas y se dé traslado del mismo a las partes para que, en dos días, presenten las alegaciones que consideren oportunas.