Dos detenidos por estafar 80.800 euros a 16 empresas con el ‘timo del nazareno’

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Agentes de la Policía Nacional de Valencia han detenido en Catarroja a dos hombres de 32 y 67 años, de origen español, como presuntos autores de un delito de estafa, por el procedimiento del ‘timo del nazareno’, cuyo montante supera los 80.000 € y que ha afectado a 16 empresas.
Además a uno de ellos, que tenía en vigor una orden de ingreso en prisión, se le imputa el presunto delito de usurpación de estado civil.

Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los policías de que el apoderado y copropietario de una empresa dedicada a la elaboración y venta de productos lácteos y vitivinícolas denunció una estafa cometida por parte de los representantes de un empresa situada en Beniparell.

Durante las investigaciones, los policías averiguaron que una empresa de Beniparrell se había puesto en contacto en el mes de enero con otra, a la que le solicitaban la relación de productos y tarifas que tenía a la venta.

Los sospechosos le hicieron creer que disponían de cuatro representantes y tenían varias furgonetas de reparto, aportando referencias de otras empresas con las que trabajaban, así como una agenda con numerosos clientes.

El día 11 de enero tras varios días de negociaciones se formalizó el primer pedido por un valor de 4.692 €, pactando el pago aplazado a cuarenta días.

Con la entrega de la mercancía y pagado el pedido correctamente, a primeros de febrero realizaron un nuevo pedido. Este segundo pedido tenía un valor de 4.814 € con un pago aplazado a cuarenta días también. Posteriormente, realizaron varios pedidos que fueron entregados siendo finiquitados éstos con varios pagarés.

El día 11 de marzo, el perjudicado no pudo cobrar uno de los pagarés en el banco, ya que al parecer no estaban al corriente de los pagos, por un valor de 15.232 €. La víctima intentó ponerse en contacto telefónico y vía mail con los sospechosos sin llegar a conseguirlo.

Los policías se desplazaron a la nave industrial donde recepcionaban los pedidos, y la encontraron ya vacía y sin ninguna actividad empresarial.

Al continuar las investigaciones averiguaron que la empresa de los sospechosos había entablado relaciones comerciales con al menos 16 empresas, por lo que lo se pusieron en contacto con todas la empresas resultando que en todas ellas habían dejado pendiente de liquidar pedidos, por un valor total que ascendía a 80.830 €.

Además, tenía una deuda reclamada por la Tesorería General de la Seguridad Social de 5.177 €. Los policías averiguaron la identidad de los sospechosos, un joven que se dedicaba a la contabilidad de la empresa así como al envío de los pedidos vía correo electrónico, mientras que el otro sospechoso que utilizaba otra filiación, era el que actuaba como “propietario” o “socio” de la empresa, a la vez que se encargaba de visitarlas y negociar los plazos y medios de pago de los pedidos.

Además éste tenía en vigor una reclamación judicial por un Juzgado de lo Penal de Valencia, con una orden de detención e ingreso en prisión. Los investigadores averiguaron que al mismo tiempo que habían cerrado la empresa con la que presuntamente habrían estafado a otras, ya habían creado dos nuevas empresas y habían entablando relaciones con empresas dedicadas al aceite.

Finalmente los policías localizaron en una nave industrial del polígono Industrial de Catarroja una de la nuevas empresas que habían creado los sospechosos, por lo que fueron detenidos como presunto autores de un delito de estafa.

Además a uno de ellos también se le imputa el presunto delito de usurpación de estado civil.

Este tipo de estafa por el método del timo del “nazareno” consiste en crear una infraestructura (empresa legalmente establecida y una nave o local donde recepciona la mercancía) para dar confianza a la empresas que le suministran. Se hacen pasar por hosteleros o distribuidores realizando pedidos de importes elevados que inicialmente pagan para realizar más tarde pedidos que nunca llegan a liquidar.

Posteriormente el género adquirido fraudulentamente, es “colocado” sin dificultad en el mercado a precios muy por debajo de los de venta al público.

Los detenidos, uno de ellos con antecedentes policiales fue puesto a disposición del juzgado que lo reclamaba, mientras que el otro fue puesto en libertad tras ser oído en declaración no sin antes ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando para ello fuera requerido.

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